一举打掉在缅甸北部地区活动的21个境外诈骗团伙,共抓获境内外842名犯罪嫌疑人;该案是自“断流”专项行动开展以来,全国立足境内打击境外电信网络诈骗犯罪规模最大、抓获人员最多、打掉团伙最多的一起案件。
11月10日,央视CCTV-12《热线12》栏目播出《四川南充:“4·01”特大电信网络诈骗案》,这起特大电信网络诈骗案也是最高检、公安部联合挂牌督办的第二批3起特大跨境电信网络诈骗案件之一。
12日,记者从市公安局获悉,在这起案件中,犯罪团伙作案方式主要包括裸聊敲诈、网络交友诱导虚假投资等。
双挂牌督办
侦办特大电信网络诈骗案
2021年2月19日,仪陇县公安局按照部、省、市公安机关部署,对下发的“缅北回流高危人员”线索进行排查,采取“由人到案”打“回流”的方式,成功打掉兰某在缅北佤邦勐波组建的诈骗团伙。与此同时,营山、蓬安公安机关也分别破获了“张某等人涉嫌诈骗案”“赵某等人涉嫌诈骗案”,抓获兰某在缅北佤邦勐平组建的诈骗团伙部分成员共计32人。
因三地侦办案子均指向兰某在勐平、勐波组建诈骗团伙,再加上涉案人员多、涉及地域广,市公安局经过研判认为,仅靠单个县级公安机关,无法完全满足侦办需要,当即报市公安局主要领导批准,抽调南充九县(市、区)公安局(分局)精干警力,成立代号为“4·01”的专案组,专案组将指挥部设在市公安局刑侦支队,统筹开展侦破工作。
“主要是在确立方向、明确规模、办案质量、侦办进度等方面进行统筹。”市公安局刑侦支队一名负责人说,此案还是最高检、公安部双挂牌督办案件,在统筹推动、法律适用等各方面予以支撑,及时解决案件办理过程中遇到的重大问题。
果断出击
抓获犯罪嫌疑人上千人
根据专案组民警的侦查,以及到案犯罪嫌疑人的供述,专案组明确缅北佤邦勐波和勐平境内的两栋建筑内,有多个电信网络诈骗团伙,对国内居民实施电信网络诈骗。为确保集群抓捕犯罪嫌疑人员快速有效,专案组研判专班及时筛选出160余人作为首批抓捕对象。
因该案涉及诈骗团伙类型不一、人员众多,在案件侦办过程中,市公安局依托多警种、多部门合成作战体系,为集中收网行动提供24小时精准支撑,以及采取适当延长抓捕期限,调整抓捕模式、灵活调剂抓捕对象、开展巡线抓捕等措施,边抓捕、边拓展,确保犯罪嫌疑人员快速到案,并根据到案及拓展情况,及时变更抓捕对象,以此实现战果最大化。
经过果断出击、精准出击,南充公安首批集中收网就抓获犯罪嫌疑人118人。为了让案件侦办在最短的时间取得最大进展,南充公安仅在6天的时间里,便审讯88人,将110人全部准确定位,划分出诈骗团伙7个、裸聊敲诈团伙1个。
随后,南充公安乘胜追击,持续开展集中抓捕行动。截至今年8月底,共开展4轮集中抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人1090人,打掉境外诈骗团伙21个、裸聊敲诈团伙1个,以及境内“洗钱”团伙2个、“杀洋盘”团伙1个。
“指挥部先后10次组织召开市级公检法联席会,通过对犯罪手法的深入剖析、对相关意见的实践讨论,形成了一致打击措施。”市公安局刑侦支队一名负责人介绍说。
截至今年8月底,南充市公安机关共移送审查起诉389件、530人,涉案金额6247万元;检察机关提起公诉58件439人,附条件不起诉8人,追诉漏犯20人;法院已审结25件129人,判处10年以上有期徒刑1人,5年以上不满10年有期徒刑5人,5年以下有期徒刑123人。
目前,该案还在进一步侦查中。
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